信银行义乌分行成功拦截可疑转账

钱掌柜

11月5日，客户张某到中信银行浙江自贸区义乌支行办理26.98万元同名户转账业务。柜员在审核时发现，该笔资金当日转入即转出，与客户前期小额日常消费的交易习惯严重不符。会计经理进一步核查发现，资金来自北京异地账户，客户对房屋买卖关键信息表述不清，且所持重庆异地银行卡限额异常。

自贸区支行随即启动风险处置，联动反诈中心介入。经核实，客户交易背景不真实，最终成功拦截该笔转账，守护客户26.98万元资金安全。

此次成功拦截，是中信银行严格执行“取现转账七步曲”、一线员工保持高度风险警觉的成果。未来，中信银行义乌分行将持续筑牢金融风险防线，以专业服务守护客户资金安全，践行金融机构的责任担当。