中信银行义乌分行警银联动 成功堵截异常取现嫌疑人

钱掌柜

近日，中信银行浙江自贸区义乌支行通过警银联动，柜面工作人员成功堵截一起柜面异常取现风险事件。


近日，客户罗*伟下午至中信银行浙江自贸区义乌支行柜台办理个人取现业务，取现金额为86500元。柜员询问客户资金何实时转入，客户回答今天刚刚转入，在国际商贸城附近从事包装袋生意，支取现金用于支付货款，询问资金转入交易对手客户时含糊不清。这引起柜员的警觉，立即上报警银联动快速反应群，反诈中心告知该客户初步判断为嫌疑人，街道民警出警将该客户带至派出所进行进一步调查。


中信银行义乌分行将继续强化警银联动，主动作为，切实防范不法分子非法转移涉诈资金，保护人民群众的财产安全，构建和谐安全的金融环境，让财富有温度。