昨晚客户钱一汇过来，农行卡立马冻结了，去年年底冻结

ywporsche · 发表于 2020-12-6 14:28:27

陌上彩虹发表于 2020-12-5 14:53
货给一老外，当晚转帐，是广东省中国人的名字汇过来的，

明显洗钱啊，你连汇钱给你的人都不认识，不冻你，冻谁？？

ywporsche · 发表于 2020-12-6 14:29:44

打你钱的广东人，在国外收你老外客户美金，他这边直接给你人民币。跳过人民银行外汇结算程序，标准的洗钱……如果人人都这样，国家外汇一点都没有收入，以后风险会很大

ywporsche · 发表于 2020-12-6 14:33:15

非太狼发表于 2020-12-5 21:33
你没直接转移，我昨天也有钱到账，直接转移，还好，第二天那张卡冻结，转移的没冻结

转账转移没啥大意思啊，可以顺藤摸瓜，一样冻你

阿义乌人 · 发表于 2020-12-6 14:38:58

朕已阅

求购库存货源 · 发表于 2020-12-6 16:08:39

怎么办

求购库存货源 · 发表于 2020-12-6 16:09:32

怎么办

零壹空间 · 发表于 2020-12-6 16:46:28

稠州老油条 · 发表于 2020-12-6 18:41:52

支付宝，微信转账不香吗？

谁也不是谁的谁 · 发表于 2020-12-6 18:43:10

我也是，客人6点打给我老公账号的，晚上9点我老公转给我账号，晚上11点多，两个账号都冻结了

学霸时代 · 发表于 2020-12-7 00:51:52

本帖最后由小稠于 2020-12-7 08:28 编辑

佛一样发表于 2020-12-5 16:16
管理跟不上，严重失职！

是上层建筑出问题了，公安部出文件要严打地下钱庄，老外钱怎么过来的，大家心里都清楚。

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[曝光投诉] 昨晚客户钱一汇过来，农行卡立马冻结了，去年年底冻结