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发表于 2020-12-8 11:09:47
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宇宙无敌美少女 发表于 2020-12-7 21:32
不怪老太太？一把年纪还想天上掉馅饼？！就是这些人猪一样，被人杀，还要别人来同情！
你怎么知道是贪小便宜？电信诈骗多种多样，甚至有说亲人重病要求打钱………别想当然了好吧，你也只是这条黑产上洗黑钱的一个环节而已，当自己多么聪明伶俐？！？买你东西的那老外自己心里不清楚自己付钱的套路是洗钱？？？你这么聪明就着了道？？义乌市场上野路子被人卷了货卷了款跑路的也不在少数吧！！！
重点不是诈骗，lz举得只是一个例子，赌博非法网站数字货币交易等等都很容易涉及黑钱，实际上是洗钱，洗黑钱或者不按正规途径地下钱庄进来的，查洗钱这东西无论是美国欧盟都是查的紧，像这种经常大额资金进出，资金流水大的都是被监控的，如果无法提供资金合法来源，全部充公也是正常，特别是那些国家财政吃紧的时候，耗子尾汁。 |
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楼主: 神的小孩
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